公司治理架構
弘憶致力於建立良好之公司治理制度，除遵守各項法令規章外，我們積極落實以下各項原則：
一、建置有效的公司治理架構。
二、保障股東權益。
三、強化董事會職能。
四、發揮功能性委員會功能。
五、尊重利害關係人權益。
六、提昇資訊透明度。
弘憶董事會為公司治理之重要核心，相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎，不僅為公司營運上提供策略性指導，並監督公司管理階層之經營績效，為最高治理機構，其下設立之審計委員會、薪酬委員會、內部稽核及總經理，各盡其職分別協助董事會善盡監督之責，以有效執行各項營運活動，為股東創造最大利益。審計委員會及薪酬委員會的組織章程皆經董事會核准，且完全由獨立董事所組成。
弘憶之公司治理架構及權責如下：
公司治理主管
本公司為落實公司治理，保障股東權益並強化董事會職能，已於111年8月9日董事會決議通過由財務副總林哲仁先生擔任公司治理主管，財務副總林哲仁先生為本公司之發言人並已具備公開發行公司從事財務、股務或議事等管理工作經驗達十餘年以上。
公司治理主管之職權範圍如下：
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事就任及持續進修。
四、提供董事執行業務所需之資料。
五、協助董事遵循法令。
六、其他依公司章程或契約所訂定之事項。
111年公司治理主管進修情形
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|---|---|---|---|
| 111.09.16 | 財團法人中華民國證券暨 期貨市場發展基金會 |
董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會 循環經濟效益及其商業模式 |
3 |
| 111.10.04 | 財團法人中華民國證券暨 期貨市場發展基金會 |
董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會 永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹 |
3 |
| 111.10.04 | 財團法人中華民國證券暨 期貨市場發展基金會 |
董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會 董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 |
3 |
| 111.10.11 | 臺灣證券交易所股份有限公司 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 |
2022上市公司-獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會 | 3 |
| 111.10.20 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 全球淨零碳排趨勢與企業因應之道 | 3 |
| 111.11.04 | 社團法人台灣投資人關係協會 | ESG發展趨勢及數位對應策略 | 3 |